İstanbul’da 47,5 Milyar Liralık Aklama Suçu Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen kişi ve şirketlerin mali ve bankacılık profilleriyle uyuşmayan yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunu tespit etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ve MASAK ile BDDK raporları sonucunda, şüpheli işlem örüntüleri belirlendi.

Soruşturma sonucunda, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu ortaya çıktı.

47,5 Milyar Liralık İşlem Hacmi Belirlendi

2022-2024 yılları arasında, 21 firmaya ait toplam 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldı. Bu işlemlerin yüzde 99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği ve işlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu belirlendi. Ayrıca, işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü oluşturduğu ve önemli bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği görüldü. Ayrıca, firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu ortaya çıktı. İşlemlerden yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği ve bu gelirlerin şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi. Ayrıca, kullanılan POS cihazlarının çoğunun çeşitli banka ve kuruluşlara ait olduğu belirlendi.

85 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheliye yönelik, 8 Temmuz’da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporlarına göre, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu tespit edildi.